Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) làm chủ đầu tư.

Xây gần 500 căn nhà trái phép

Được biết, đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án Viva có xác định, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2021), Đầu tư LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Tuy nhiên, từ năm 2018-2020, Đầu tư LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong và 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Đồng thời đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh.

Ngoài ra, LDG cũng chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục…

Không dừng lại ở đó, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng dù dự án chưa đủ điều kiện để mở bán. Theo hồ sơ thông kê, các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển về sinh sống.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE: LDG) làm chủ đầu tư đã bị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

Dự án khu dân cư Tân Thịnh được UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Dự án có diện tích hơn 18ha; dện tích đất của dự án có nguồn gốc từ 402 thửa đất của nông trường cao su An Viễng và các hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã sử dụng các thửa đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.

Theo kết luận thanh tra đã chỉ rõ trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án và kiến nghị hình thức xử lý. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đây là vụ việc đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Quỹ đất cả nghìn ha nhưng cạn tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có tiền thân là Công ty địa ốc Long Điền và được thành lập vào ngày 19/8/2010. Năm năm sau, vào ngày 12/8/2015, cổ phiếu LDG đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Theo thông tin công bố, đây là doanh nghiệp niêm yết với nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,...

Số vốn điều lệ ban đầu của LDG chỉ 50 tỷ đồng (năm 2010), nhưng sau đó, công ty này có tốc độ phát triển nhanh chóng, đến năm 2015, vốn điều lệ tăng gấp 15 lần lên 750 tỷ đồng. Tiếp đó, tới năm 2019 tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng và hiện tại (tính đến hết ngày 31/3/2023) đang vào mức 3.171 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của LDG là kinh doanh bất động sản (gồm sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị), thương mại, dịch vụ và giải trí.

LDG đã và đang triển khai 13 dự án, bao gồm: Viva City (Đồng Nai, 1.534,4 tỷ đồng), High Intela (Quận 8, TP.HCM, 1.197,5 tỷ đồng), Sài Gòn Intela (Bình Chánh, TP.HCM, 1.577,5 tỷ đồng), LDG Grand Đà Nẵng (8.036,4 tỷ đồng), LDG Sky (Bình Dương, 4.664 tỷ đồng), LDG Grand Hạ Long (gần 2.514 tỷ đồng),...

Đáng chú ý, năm 2020 là giai đoạn LDG vướng vào thanh tra liên quan đến 500 căn nhà trái phép nói trên - Tập đoàn Đất Xanh đã lần lượt thoái hết vốn khỏi LDG. Hiện tại, cơ cấu vốn của Đầu tư LDG không có cổ đông lớn.

Sang đến quý 1/2023, LDG ghi nhận doanh thu chỉ đạt 710 triệu đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 70 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn đầu thành lập, doanh thu cũng như lợi nhuận LDG liên tục tăng mạnh cấp số nhân và đạt đỉnh vào năm 2018 (đạt 604 tỷ đồng). Kể từ đó, lợi nhuận của doanh nghiệp này liên tục sụt giảm, đặc biệt lợi nhuận rơi thẳng đứng từ mức 603 tỷ đồng (năm 2019) chỉ còn 13 tỷ đồng vào năm 2020.

Nhưng đến năm 2021, chỉ số tài chính của LDG lại nhảy vọt với lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng. Mà con số này chính là lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh và phát hành trái phiếu. Đến năm 2022, doanh thu đi ngang, tuy nhiên lợi nhuận LDG giảm mạnh, chỉ còn vỏn vẹn 4 tỷ (so với kế hoạch đề ra là 310 tỷ đồng).

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, công ty kiểm toán đưa ra nhiều vấn đề cần nhấn mạnh với LDG, trong đó, đáng chú ý là thông tin về sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh và về thông tin khả năng hoạt động liên tục và sự kiện sau ngày kết thúc báo cáo tài chính.

Cần nhấn mạnh thêm, công ty này đã chậm nộp báo cáo tài chính quá 30 ngày so với thời hạn quy định, nên đã khiến cho cổ phiếu LDG chuyển sang diện kiểm soát từ 12/5/2023.

Sang đến quý 1/2023, LDG ghi nhận doanh thu chỉ đạt 710 triệu đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 70 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính tăng cao.

Năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2023, LDG đang có dư nợ gần 360 tỷ đồng lô trái phiếu mã LDGH2123002, với mệnh giá trái phiếu là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm cho 12 tháng đầu tiên, kỳ thanh toán 1 tháng/lần. Đặc biệt, lượng tiền mặt chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.