Mới đây, Cục Thuế TP.HCM công bố danh sách 198 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế đợt 2 năm 2023 (tính đến ngày 30/10) với tổng số tiền hơn 8.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lần công bố này, có những cái tên có số nợ “khủng” hoặc được “nhắc đi nhắc lại” trong các đợt trước như Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill (Công ty Golden Hill), Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (Công ty Kinh doanh Nhà)…

Trong đó, Công ty Xuyên Việt Oil có số tiền nợ 1.529 tỷ đồng và Công ty Golden Hill với số tiền nợ 1.289 tỷ đồng và Công ty Kinh doanh Nhà với tổng số nợ 608 tỷ đồng (nợ tại Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức 446 tỷ đồng và văn phòng Cục 162 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng tổng số nợ của 03 doanh nghiệp kể trên đã lên đến 3.426 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng nợ thuế của gần 200 doanh nghiệp trong đợt này. 195 doanh nghiệp còn lại có số nợ thuế dưới 600 tỷ đồng.

Về “quán quân” nợ đợt này là Công ty Xuyên Việt Oil, tuy đây là lần đầu trong năm 2023 bị nhắc đến trong việc nợ thuế, nhưng thời gian qua doanh nghiệp này cũng được báo chí nhắc đến nhiều lần từ vụ lùm xùm khi bị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và việc bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”…

Cụ thể, theo phản ánh báo chí trước đó, Bộ Công Thương đã lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11/8/2023 và phát hiện nhiều sai phạm tại công ty này.

Vì vậy, công ty này phải gửi bản chính Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 55/GPXD-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 19/11/2021 về Bộ Công Thương. Đồng thời, chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Cùng với đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 02 bị can trong vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil là Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, Phó Giám đốc công ty này.

Công ty Golden Hill - Chủ đầu tư Dự án 87 Cống Quỳnh, là một trong những doanh nghiệp nợ thuế "quen thuộc" tại TP.HCM

Về “Á quân” nợ thuế là Công ty Golden Hill, đây là doanh nghiệp quen thuộc và thường đứng trong những thứ hạng đầu tiên về nợ thuế tại TP.HCM, gần đây nhất mà doanh nghiệp này bị bêu tên là tại công bố đợt 1 năm 2023 của Cục Thuế TP.HCM.

Thông tin được biết, công ty này có địa chỉ tại 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1; mã số thuế 0314205123; đăng ký kinh doanh các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tư vấn quản lý… do bà Trần Thị Bích Phương là Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314205128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2017, loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần chưa đại chúng.

Trên thị trường, Công ty Golden Hill được biết đến là chủ đầu tư Dự án 87 Cống Quỳnh nằm ở vị trí đắc địa trung tâm quận 1, TP.HCM có diện tích 8.320,9 m2.

Ngoài việc nợ thuế với con số “khủng” như đã nêu, năm 2021, Công ty Golden Hill đã huy động thành công 5.760 tỷ đồng trái phiếu mã GHICB2124001, kỳ hạn 4 năm với mục đích trả nợ gốc được bảo đảm bằng tài sản liên quan đến dự án 87 Cống Quỳnh này.

Về dự án 87 Cống Quỳnh, trước đây, dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư. Năm 2017, công ty Bình Ngân đã sáp nhập vào Công ty Golden Hill và Công ty Golden Hill trở thành chủ đầu tư mới của dự án.

Sau khi thâu tóm được Công ty Bình Ngân, Công ty Golden Hill đã tăng vốn điều lệ lên 2.713 tỷ đồng, và thuộc về các cổ đông nước ngoài, gồm Ford Master International Limited (30,02%); Golden Hill Investment Company Limited (40,03%); Quality Plus Development Limited (29,95%). Cả 3 pháp nhân này đều có địa chỉ tại thiên đường thuế British Virgin Island.

Dự án sau đó nằm trong danh mục phát triển mang thương hiệu Alpha của Tập đoàn Alpha King đến từ Hồng Kông, và được quảng bá rộng rãi với tên thương mại Alpha City, quy mô nâng từ 35 tầng thành 49 tầng, số căn hộ tăng từ 499 căn lên hơn 1.000 căn. Vào thời điểm ra mắt thị trường, giá bán của dự án được chào lên tới 8.000 - 9.500 USD/m2, thuộc hàng đắt đỏ nhất quận 1. Tuy nhiên, Alpha King không thể triển khai các dự án và âm thầm rút khỏi Việt Nam.

Doanh nghiệp còn lại trong đợt này phải nói đến là Công ty Kinh doanh Nhà với mã số thuế 0300446236, đây cũng là một trong những doanh nghiệp quen thuộc khi nhiều lần bị bêu tên vì nợ thuế.

Công ty Kinh doanh Nhà có địa chỉ tại 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1. Được thành lập từ năm 2006, là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2016. Đây là doanh nghiệp ban đầu do ông Đinh Trường Chinh là chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, nay được chuyển cho ông Đinh Chí Minh (sinh năm 1971) sau khi ông Chinh bị khởi tố do liên quan sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1, TP.HCM).

Trên thị trường, Công ty Kinh doanh Nhà thực hiện nhiều dự án lớn tại TP.HCM như Khu dân cư Bình Trưng 10ha (quận 2), khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh), khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (quận 2), khu dân cư An Sương 65ha (quận 12)...