Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (còn được biết đến danh xưng là "Hậu Pháo"), Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn.

Các bị can trên bị khởi tố vì có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan...gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

ĐẠI GIA BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TỪ VĨNH PHÚC

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Quê gốc của Hậu Pháo ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 1/2004, ông Hậu thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Ông Hậu còn là đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Khánh, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, Công ty TNHH Một thành viên khu đô thị Bàu Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Phúc Sơn.

Quay lại với Tập đoàn Phúc Sơn, thời điểm mới thành lập doanh nghiệp này có vốn điều lệ ở mức 129,8 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Văn Hậu góp 109,8 tỷ đồng, tương đương 84,6% vốn góp; bà Ngô Thị Thanh Nhàn góp 15 tỷ đồng, tương đương 11,5% vốn và ông Nguyễn Thanh Tùng góp 5 tỷ đồng, tương đương 3,9% vốn. Cả 3 người đều thường trú thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 2015-2022, tập đoàn này liên tục thay đổi đăng ký kinh doanh và tăng vốn khủng. Cụ thể, tháng 1/2015, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, vốn pháp định 6.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Hậu góp 480 tỷ đồng, nâng mức sở hữu lên 96%. Phần góp vốn của 2 cổ đông còn lại không thay đổi.

Đến tháng 11/2015, tập đoàn này tiếp tục tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, ông Hậu góp 1.480 tỷ đồng. Đến tháng 2/2017, công ty này đăng ký tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, ông Hậu góp 1.980 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn điều lệ.

Sau đó doanh nghiệp này giảm vốn điều lệ về 1.930 tỷ đồng rồi lại nâng lên mức 2.000 tỷ đồng vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, trong bản thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2022, doanh nghiệp cho biết giảm vốn từ 4.000 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng. Trong bản đăng ký kinh doanh mới nhất, vốn điều lệ của Tập đoàn Phúc Sơn là 1.600 tỷ đồng.

Được biết, công ty này có 2 mảng hoạt động chính gồm bất động sản và xây lắp. Mặc dù là doanh nghiệp bất động sản “sinh sau đẻ muộn” trong thị trường nhưng Tập đoàn Phúc Sơn vẫn nổi tiếng khi sở hữu hàng loạt bất động sản đình đám tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, tiêu biểu phải kể đến dự án Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có quy mô 130 ha; Khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại Vĩnh Yên; Khu đô thị hai bên đường Phù Đổng (Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) với quy mô 149 ha... Đơn vị này cũng là nhà thầu chính trong việc tu bổ nâng cấp khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Ƥhú Ƭhọ.

Vào đầu tháng 8/2022, Tập đoàn Phúc Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Bàu Giang. Quy mô diện tích của dự án là 495.932 m2, bao gồm 294 căn nhà ở thương mại nằm trên trục đường chính với diện tích 46.089 m2, 274 căn nhà ở xã hội với diện tích 19.292 m2, 795 lô đất nền... Để đầu tư dự án này, công ty của Hậu Pháo phải bỏ ra tổng số tiền lên đến 3.318 tỷ đồng.

Dù chỉ mới được cấp phép nhưng ông Hậu đã chuẩn bị cho dự án này từ rất lâu. Năm 2018, Hậu Pháo đã thành lập Công ty TNHH Một thành viên Khu đô thị Bàu Giang tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng.

Đến năm 2019, ông Hậu trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty, đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên 250 tỷ đồng. Cả hai năm 2019 và 2020, công ty Bàu Giang không thu được đồng nào, báo lỗ lần lượt là 494 triệu đồng và 1 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, Tập đoàn Phúc Sơn đã trình đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về dự án khu đô thị Hưng Hoà 1 và khu đô thị Hưng Hoà 2 tại xã Hưng Hoà, thành phố Vinh với quy mô hơn 200 ha.

DANH TIẾNG ĐI KÈM TAI TIẾNG

Vừa là doanh nghiệp có danh tiếng, song quá trình hoạt động của Tập đoàn Phúc Sơn cũng để lại không ít tai tiếng. Trong các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư có 3 dự án BT tại sân bay Nha Trang. Các dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, không thể đưa vào khai thác cuối năm 2017 như doanh nghiệp đã cam kết.

Theo hồ sơ, Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư được tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện các dự án các tuyến đường, các nút giao kết nối sân bay Nha Trang; dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và dự án Nút giao thông Ngọc Hội theo hình thức hợp đồng BT.

Nguồn vốn để thanh toán cho các dự án BT là các quỹ đất thuộc Khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Tính đến tháng 8/2022, tổng tiến độ 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn đạt khoảng 38%, tổng chi phí đầu tư là 1.284 tỷ đồng. Việc chậm tiến độ các dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn gây nhiều bức xúc cho dư luận.

Cụ thể vào tháng 8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tập đoàn Phúc Sơn về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án nói trên với số tiền 11.994 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông báo, phía Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã có văn bản trả lời: "Đối với số tiền phải nộp là 11.994,92 tỷ đồng theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, nhà đầu tư nhận thấy là chưa có đủ căn cứ pháp lý để tính toán, xác định, đảm bảo theo nguyên tắc ngang bằng giá trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức BT (việc phê duyệt giá đất tại khu vực sân bay Nha Trang và thủ tục thanh toán các dự án BT chưa được thực hiện)".

Hiện nay, các sai phạm liên quan đến các dự án, đất đai tại sân bay Nha Trang "có dấu hiệu tội phạm" đã được Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.