Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định số 33/OĐ-CSKT-P5 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, P12, Quận 4, TP.HCM.

Đồng thời, C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can này bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM, khu đất này nay là dự án The Tresor thuộc Tập đoàn Novaland.

Điểm đáng chú ý là trước khi trở thành dự án bất động sản lớn như hiện nay, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã được chuyển nhượng cổ phần, mua bán lòng vòng, qua đó “phù phép” biến đất công trở thành đất tư.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn với diện tích 6.202m2 có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu nhà nước, do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.

Năm 2009, hai công ty trên góp vốn với tỷ lệ lần lượt là 72% và 28% lập ra Công ty TNHH Phú Việt Tín (doanh nghiệp nhà nước) để đầu tư, kinh doanh khu đất theo quy hoạch. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH Phú Việt Tín, địa chỉ trụ sở chính 39-39B Bến Vân Đồn.

Ngày 25/3/2010, Uỷ ban nhân dân TP. HCM có quyết định số 1366 thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín đầu tư xây dựng thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ. Đến năm 2014, Uỷ ban nhân dân TP. HCM phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất của khu đất là hơn 186 tỷ đồng. Công ty Phú Việt Tín đã nộp tiền.

Đến năm 2014, toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Công ty Phú Việt Tín đã bán cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Ngày 10/9/2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Công ty Phú Việt Tín với giá xấp xỉ 6 tỷ đồng, tương đương 99,5% vốn.

Sau khi nắm quyền, ngày 14/11/2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng 0,5% vốn điều lệ Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến với giá 3 tỷ đồng; chuyển nhượng 40% vốn cho Công ty cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng với giá trên 340 tỷ đồng, 54% vốn cho Công ty cổ phần Biệt thự Thành phố với giá hơn 459 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2017, Công ty TNHH Phú Việt Tín đã ký kết hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên (công ty con của Tập đoàn Novaland).

Sau đó, Công ty Nova Phúc Nguyên đã khởi công xây dựng dự án bất động sản với tên gọi The Tresor trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Dự án có 2 tháp, 4 tầng hầm để xe, tháp A cao 33 tầng, tháp B Officetel cao 17 tầng và đã bán hết cho khách hàng từ lâu. Dự án The Tresor là một trong những dự án thuộc chuỗi các dự án thành công vang dội của chủ đầu tư Novaland bởi sở hữu vị trí rất đắc địa.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra số 757. Trong đó, đối với dự án tại khu đất 39 Bến Vân Đồn, Thanh tra Chính phủ kết luận việc Công ty TNHH Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm quy định pháp luật.

Đồng thời, việc Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có quyết định số 1366 thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty TNHH Phú Việt Tín (pháp nhân mới) làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật đất đai 2003 và thông tư số 03/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thiệt hại tài sản nhà nước thì chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tiếp đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra bộ này kiểm tra lại dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển sang cho cơ quan điều tra Bộ Công an xử lý.