Cục thuế thành phố Hà Nội vừa công bố Kết luận thanh tra thuế tháng 5/2024, trong đó có chỉ ra nhiều tồn tại về thuế tại Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, công ty kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hoá dịch vụ mua vào đối với các hoá đơn mua vào của các đơn vị cơ quan thuế có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (hoá đơn phát sinh trước thời điểm cơ quan thuế ra thông báo); Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng trong 1 ngày bằng tiền mặt. Cùng với đó, Công ty Ngân Lượng chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đối với quà tặng khách hàng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty xác định chi phí được trừ đối với chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Cùng với đó, chi phí không đầy đủ hoá đơn, chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định, hạch toán phân bổ chi phí tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế, tiền chậm nộp chưa chính xác.

Đồng thời, Ngân Lượng khấu trừ thuế thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn, khấu trừ thiếu thuế giá trị gia tăng nộp thay cá nhân kinh doanh.

Với những tồn tại trên, công ty bị xử phạt số tiền 217 triệu đồng và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng nộp thay cá nhân kinh doanh thêm qua thanh tra số tiền 909 triệu đồng. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm qua thanh tra từ 2021 đến 2023 số tiền 621 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng là 52 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân là 124 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng nộp thay cá nhân kinh doanh là 111,4 triệu đồng. Thêm nữa, tiền chậm nộp là 87 triệu đồng.

Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế mà Cục thuế yêu cầu công ty Ngân hàng lượng nộp lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được lập từ năm 2012, Lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, đại diện pháp luật là ông Đinh Hồng Quân. Ngoài ra Đinh Hồng Quân còn đại diện các doanh nghiệp: Công ty cổ phần dịch vụ Godgame, Công ty cổ phần công nghệ HTTPS Việt Nam.

Theo thông tin từ Website, nganluong.vn hoạt động theo mô hình Ví điện tử với 3 chức năng chính: Nạp tiền, Thanh toán và Chuyển tiền. Tất cả các giao dịch đều được thực hiện trực tuyến thông qua Thẻ ATM nội địa, Thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex), Internet Banking, QR-Pay... và các hình thức tiện dụng khác.

Bên cạnh đó, nganluong.vn đã liên kết trực tiếp với gần 40 tổ chức tài chính và viễn thông tại Việt Nam và Quốc tế, bao gồm: Paypal, Visa/Master, CyberSource, Sacombank, VPBank, Shinhan Bank (ANZ), Eximbank, Maritime Bank, VIB, HSBC, CitiBank, Techcombank, Seabank, Standard Chartered, TP Bank, SCB (NH TMCP Sài Gòn), NAB (Nam Á Bank), OCB (NH Phương Đông), KLB (Kiên Long Bank), SHB( NH Sài Gòn – Hà Nội), BIDV, FE CREDIT, VinaPhone, MobiFone, Viettel…

Được biết, hiện nay, đa phần tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán quốc tế, ngoại hối (forex), tiền ảo… được nhà đầu tư nộp qua tài khoản ví điện tử Ngân Lượng. Do đó, khi phát hiện bị lừa đảo, nhiều người đã làm đơn tố giác đề nghị làm rõ việc có hay không Công ty cổ phần Ngân Lượng cấu kết với tội phạm công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.